職稱

姓名

選/就任日期

任期

初次選任日期

主要學經歷

專業資格與經驗

獨立性情形

董事長

黃思國

2023/5/27

至2026/5/26

2023/3/3

1.日本拓殖大學大學院碩士

2.台灣人壽保險(股)公司董事長

3.中國信託商業銀行(股)公司董事

4.中國信託保險經紀人(股)公司董事長

5.中國信託綜合證券(股)公司董事長

6.日本東京之星銀行董事

1.具備風險管理、投資、財務金融、經營管理、資訊科技等專業背景。

2.具備銀行、保險、其他金融及跨國(國際)等產業經驗。

3.未有公司法第30條各款情事之一。

4.未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。

1.本公司設置4席獨立董事，占全體董事比例達4成。

2.本公司獨立董事之設置，皆符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第2條、第3條之規定。

3.本公司董事（含獨立董事）間皆不具有配偶、二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第26條之3第3項規定之情事；因未設置監察人，故無同法第26條之3第4項規定之適用。

董事

龐德明
Stefano Paolo Bertamini

2023/5/27

至2026/5/26

2021/1/1

1.美國北德州大學企業管理碩士

2.Chief Executive Officer, Al Rajhi Bank, Saudi Arabia

3.Group Executive Director & CEO, Global Consumer Banking, Standard Chartered Bank

4.President, GE Capital Asia

5.Chairman & CEO, General Electric North East Asia

1.具備投資、風險管理、財務金融、經營管理、資訊科技等專業背景。

2.具備銀行、其他金融、跨國(國際)等產業經驗。

3.未有公司法第30條各款情事之一。

4.未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。

同上。

董事

黃淑芬

2023/5/27

至2026/5/26

2021/12/30

1.美國威斯康辛大學麥迪遜分校精算研究所碩士

2.美國威斯康辛大學麥迪遜分校統計研究所碩士

1.具備精算、風險管理、財務金融、經營管理、資訊科技等專業背景。

2.具備保險產業經驗。

3.未有公司法第30條各款情事之一。

4.未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。

同上。

董事

黃碧玲

2023/5/27

至2026/5/26

2022/6/10

1.國立台灣大學會計學系學士

2.中華開發金融控股(股)公司財務長暨資深副總經理

3.凱基證券(股)公司資深副總經理

1.具備會計、投資、經營管理、財務金融等專業背景。
2.具備銀行、證券、保險、其他金融、國際(跨國)等產業經驗。
3.未有公司法第30條各款情事之一。
4.未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。

同上。

董事

施惠琪

2023/10/30

至2026/5/26

2023/10/30

1.國立台灣大學會計研究所碩士

2.中華開發金融控股(股)公司副總經理

3.中華開發資產管理(股)公司董事

4.中華開發國際租賃有限公司監察人

5.凱基證券投資信託(股)公司監察人

1.具備會計、風險管理、經營管理、財務金融等專業背景。
2.具備銀行、保險、其他金融、國際(跨國)等產業經驗。
3.未有公司法第30條各款情事之一。
4.未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。

同上。

獨立董事

沈大白

2023/5/27

至2026/5/26

2021/12/30

1.美國杜蘭大學經濟博士

2.東吳大學會計學系教授

3.中華民國財務會計準則制定委員會委員

4.第一商業銀行(股)公司監察人
5.戀鏈科技(股)公司董事長

1.具備會計、風險管理、財務金融、經營管理、資訊科技等專業背景。

2.具備銀行、保險、其他金融等產業經驗。

3.為審計委員會委員。

4.未有公司法第30條各款情事之一。

5.未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。

同上。

獨立董事

蔡政憲

2023/5/27

至2026/5/26

2021/12/30

1.美國喬治亞州立大學風險管理與保險學系博士

2.國立政治大學風險與保險學系教授、商學院保險業永續發展研究中心主任

3.財團法人保險事業發展中心董事

4.人身保險安定基金董事

5.台灣風險與保險學會理事長

6.亞太風險與保險學會理事

7.三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事

1.具備風險管理、財務金融、經營管理等專業背景。

2.具備銀行、保險等產業經驗。

3.為審計委員會委員。
4.未有公司法第30條各款情事之一。
5.未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。

同上。

獨立董事

張士傑

2023/5/27

至2026/5/26

2023/5/27

1.美國威斯康辛大學麥迪遜校區統計研究所博士

2.國立政治大學風險管理與保險學系教授

3.勞動基金監理會委員

4.中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員

5.中華民國風險管理學會理事長

6.中國信託金融控股(股)公司獨立董事

7.中國信託商業銀行(股)公司獨立董事

8.台灣人壽保險(股)公司獨立董事

1.具備風險管理、財務金融、經營管理等專業背景。

2.具備銀行、保險、其他金融等產業經驗。

3.為審計委員會委員。

4.未有公司法第30條各款情事之一。

5.未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。

同上。

獨立董事

顏信輝

2023/5/27

至2026/5/26

2023/5/27

1.台灣大學會計學系博士

2.淡江大學會計學系教授、系主任、財務長

3.台灣財務報導準則委員會顧問

4.中華會計教育學會監事

5.晶睿通訊(股)公司獨立董事

6.台灣虎航(股)公司董事

7.台灣人壽保險(股)公司獨立董事

8.中國信託產物保險(股)公司獨立董事

1.具備風險管理、財務金融、經營管理等專業背景。

2.具備保險等產業經驗。

3.為審計委員會召集人。

4.未有公司法第30條各款情事之一。

5.未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。

同上。

多元化政策

一、本公司「公司治理守則」第22條第3項訂定董事會成員(包括獨立董事)組成應考量但不限於「基本條件與價值」（包含性別、年齡、國籍及文化等）及「專業知識與技能」（包含專業背景、專業技能及產業經歷等）二大面向，以滿足成員組成多元化及健全董事會結構等目標。

二、本公司董事會多元化政策等事項，說明如下：

(一)「基本條件與價值」：

本公司第23屆董事會業於112年5月27日經單一法人股東中華開發金融控股股份有限公司指派，現任董事中計有4席獨立董事(佔董事會成員比例44%且任期皆未超過三屆)、3席女性董事以及1席外籍董事，展現豐富、多元之特色，彼此互補、相輔相成。

(二)「專業知識與技能」：

本公司董事分別有銀行、證券、保險、投資以及國際(跨國)等產業經驗，並各自具有多年的會計、保險、投資、財務金融以及風險管理、資訊科技、經營管理等執行董事職務所必須之知識、經驗與技能，其專業能力、產業經驗、文化背景等實已符合董事多元化之目標。

 (三) 本公司於104年9月24日第19屆第18次董事會訂定董事會績效評估辦法並每年進行評估作業，111年度董事績效評估作業結果已於112年2月23日第22屆第21次董事會報告，各項績效評估之等級皆為「優」。