職稱

姓名

實際出(列)席次數Ｂ

委託出席次數

實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】

備註

董事長

譚碩倫

(Saloon Tham)

17

0

100%

董事

龐德明

(Stefano Paolo Bertamini)

17

0

100%

董事

余珊蓉

7

0

100%

余珊蓉董事於111年6月9日辭任，開發金控於111年6月10日改派黃碧玲接任。

董事

黃碧玲

10

0

100%

同上。

董事

黃淑芬

17

0

100%

董事

許東敏

17

0

100%

獨立董事

黃福雄

17

0

100%

獨立董事

蔡政憲

17

0

100%

獨立董事

沈大白

17

0

100%

獨立董事

賴銘榮

17

0

100%

當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

1. 本公司董事會下設置審計委員會及薪資報酬委員會，並於法定以外設有風險管理委員會，另為持續落實本公司之永續發展、強化董事會功能及健全公司治理，分別於106年12月8日第20屆第12次董事會通過修訂「誠信經營委員會組織規程」，主動將誠信經營委員會提升為隸屬於董事會下之功能性委員會，其半數以上成員為獨立董事，以及111年11月17日第22屆第16次董事會通過設置「提名暨績效評議委員會」，委員會成員均董事資格，由其負責審議本公司總經理、副總經理(含)以上之遴選、年度績效及晉升，以及總經理轄下一級主管之繼任計畫等，上述董事會下設之所有功能性委員會均就其所提之議案對董事會負責。
2. 為確保本公司落實永續經營，配合保險業公司治理實務守則依第24條之1之規定，於111年7月21日第22屆第11次董事會，向董事會報告本公司重要管理階層(含董事)發展規畫及運作情形。
3. 於本公司「公司治理守則」第22條第3項揭示董事會成員組成應考量「基本條件與價值」（包含性別等）、「專業知識與技能」（包含專業背景等）等多元面向。本公司9席董事均具有金融、保險相關專業知識及執行職務必須之知識與技能，9席董事中有2席為女性，且設4席獨立董事，佔比44%，且任期均未超過三屆。黃淑芬董事現為本公司總經理，具我國及美國精算師資格，有三十多年壽險實務經驗；美國籍Stefano Paolo Bertamini 董事專精國際企業管理與危機處理，亦具備深厚的銀行管理背景；許東敏董事為本公司首席執行副總經理暨公司治理主管，任職三十餘年，資歷完整，對於保險業之公司治理、各項法律風險、售後服務之管理、不動產投資等皆有豐富經驗；黃碧玲董事具有會計師執照，且嫻熟國際金融市場實務運作。沈大白獨立董事任教東吳大學會計系三十餘年，為我國財務金融風險管理先驅；蔡政憲獨立董事為國立政治大學風險管理與保險學系專任教授，長期研究並關注保險業之財務、風險管理及監理事項；賴銘榮獨立董事為執業多近三十年之會計師，實務經驗豐富，現為保險事業發展中心經常聘任講師；黃福雄獨立董事為長期處理金融、保險、商務等事項之律師，亦曾擔任金融相關產業之董事。本公司董事之專業能力、產業經驗、文化背景等皆相當豐富，應符合董事多元化之要求。
4. 本公司已於104年9月24日第19屆第18次董事會通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。111年度董事績效評估作業已於112年第一季進行，由董事會秘書室負責協助董事會以及董事(含個別及同儕)之績效評估問卷作業，各委員會議事單位則協助各功能性委員會召集人進行問卷填寫，並於完成後交由董事會秘書室統整，業於112年2月23日第22屆第21次董事會報告執行情形，董事會之評估、個別董事(自評及同儕)績效評估，以及各功能性委員會績效考核之評等等級亦均為「優」。