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誠信經營委員會之組成、職責及運作情形

維護單位：法令遵循部
更新週期：每年
最近維護日期：112/03/28
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委員會類型：

誠信經營委員會

 

職責：

  1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施 。 

  2. 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

  3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

  4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。

  5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

  6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。 

組織與資格：

本委員會隸屬於董事會，設置委員人數為八人，其中半數為獨立董事。本委員會委員之任期與當屆董事任期一致，本委員會獨立董事以外之委員，授權由董事長指派，期間遇有組織、人員異動致須調整時亦同，惟迄期補足至當任期滿為止。

職稱

姓名

選/就任日期

任期

初次選任日期

主要學經歷

最近年度(111)會議次數

實際出席次數

實際出
席(%)

備註

召集人

譚碩倫

2022/1/11

至2023/3/3

2021/8/19

主要學經歷：

  1. 加拿大滑鐵盧大學數學研究所碩士

  2. 加拿大滑鐵盧大學數學系學士

  3. Tokio Marine Asia亞太區執行長，新加坡

  4. 友邦人壽(AIA Thailand)執行長，曼谷/泰國

  5. 安聯集團(ALLIANZ SE)亞太區總經理，新加坡

  6. 安達保險集團(Chubb Group)轄下安達人壽(ACE Life)亞太區總裁，香港

  7. 華泰人壽(Huatai Life)總經理，北京/大陸

現職：

  1. 本公司董事長

  2. 中華開發金融控股(股)公司董事

  3. 建信人壽保險(股)公司(大陸)董事

4

4

100%

連任，於2023/3/3辭任。

委員

蔡政憲

2021/12/30

至2023/5/26

2021/8/19

主要學經歷：

  1. 美國喬治亞州立大學風險管理與保險學系博士

  2. 三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

  3. 國立政治大學商學院風險與保險研究中心主任

  4. 財團法人保險事業發展中心董事

  5. 人身保險安定基金董事

  6. 台灣風險與保險學會理事長

  7. 亞太風險與保險學會理事

現職：

  1. 國立政治大學風險管理與保險學系專任教授

  2. 國立政治大學商學院保險業永續發展研究中心主任

  3. 台灣風險與保險學會理事

  4. 木柵靈糧堂董事

  5. 本公司獨立董事

4

4

100%

連任

委員

沈大白

2021/12/30

至2023/5/26

2020/6/24

主要學經歷：

  1. 美國杜蘭大學經濟博士

  2. 第一商業銀行股份有限公司監察

  3. 戀鏈科技股份有限公司董事長

  4. 中華民國財務會計準則制定委員會委員

現職：

  1. 東吳大學會計學系專任教授

  2. 東吳大學ESG永續發展研究中心主任

  3. 台灣信用評等協會秘書長

  4. 訊達電腦(股)公司獨立董事

  5. 霹靂國際多媒體(股)公司獨立董

  6. 源大環能(股)公司獨立董事

  7. 萬昌創業投資(股)公司監察人

  8. 亞太財金顧問(股)公司監察人

  9. 戀鏈科技(股)公司監察人

  10. 本公司獨立董事

4

4

100%

連任

委員

黃福雄

2021/12/30

至2023/5/26

2019/05/31

主要學經歷：

  1. 國立台灣大學法律系學士

  2. 空軍司令部法律顧問

  3. 理律法律事務所律師

  4. 建華金融控股股份有限公司董事

  5. 國票金融控股股份有限公司監察人

  6. 環華證券金融股份有限公司董事

  7. 亞洲化學股份有限公司董事

  8. 昇豐證券股份有限公司董事長

  9. 永大機電工業(股)公司獨立董事

現職：

  1. 友理法律事務所主持律師

  2. 中華開發金融控股(股)公司永續委員會委員

  3. 本公司獨立董事

4

4

100%

連任

委員

賴銘榮

2021/12/30

至2023/5/26

2020/6/24

主要學經歷：

  1. 國立政治大學EMBA經營管理碩士-風險管理與保險

  2. 安永聯合會計師事務所：(1) 審計部門執行總監 (2) 管顧部門執行總監

  3. 大略國際控股有限公司獨立董事

現職：

  1. 保瑞藥業(股)公司獨立董事

  2. 保險事業發展中心經常聘任講師

  3. 本公司獨立董事

4

4

100%

連任

委員

黃淑芬

2022/1/11

至2023/5/26

2015/03/26

主要學經歷：

  1. 美國威斯康辛大學麥迪遜分校精算研究所碩士

  2. 美國威斯康辛大學麥迪遜分校統計研究所碩士

現職：

  1. 本公司總經理

  2. 建信人壽保險(股)公司(大陸)監事

4

4

100%

連任

委員

許東敏

2022/1/11

至2023/5/26

2015/03/26

主要學經歷：

中國政法大學法學博士

現職：

本公司首席執行副總經理暨公司治理主管

4

4

100% 

連任

委員

蘇錦隆

2022/1/11

至2023/5/26

2021/1/14

主要學經歷：

國立臺灣大學商學研究所碩士

現職：

本公司執行副總經理

4

4

100%

連任

 

誠信經營委員會運作情形資訊：

誠信經營委員會

日期/期別

議案內容

誠信經營委員會決議結果

111年1月25日

一一一年第一次誠信經營委員會

 推選本委員會召集人案，詳如說明，謹呈請推選。

全體出席委員推舉譚碩倫董事長擔任召集人。

111年3月24日

一一一年第二次誠信經營委員會

呈報「誠信經營委員會」民國110年度誠信經營執行情形，擬提報董事會，謹提請核議。

全體出席委員同意照提案內容通過，將送董事會決議。

111年4月21日

一一一年第三次誠信經營委員會

呈報「誠信經營委員會」本公司110年度誠信經營風險評估結果，擬提報董事會，謹提請核議。

全體出席委員同意照提案內容通過，將送董事會決議。

111年11月17日

一一一年第四次誠信經營委員會

提報112年誠信經營計畫，擬提報董事會，謹呈請核議。

全體出席委員同意照提案內容通過，將送董事會決議。

 

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