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提名暨績效評議委員會之組成、職責及運作情形

維護單位:董事會秘書室
更新週期:每年
最近維護日期:112/03/27
列印 提名暨績效評議委員會組織規程

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項目 內容說明
組成 本委員會由董事會推舉三至五名董事組成,其中應有不少於三分之一為獨立董事。
董事加入本委員會之任期,除法令或本公司章程、內部規範另有規定者外,為董事會推舉之日起,至該屆董事任期屆滿、辭任本委員會或董事職務之日止。
職責
  1. 遴選並審核本公司總經理人選。
  2. 遴選並審核本公司副總經理(含)以上人選。
  3. 遴選並審核子公司董事及監察人人選。
  4. 遴選並推薦子公司董事長及總經理人選。
  5. 遴選並審議轉投資事業董事或監察人人選。
  6. 複核子公司董事長及總經理之年度績效。
  7. 複核本公司副總經理(含)以上之年度績效。
  8. 審議總經理及轄下一級主管之繼任計畫。
  9. 審議副總經理(含)以上之晉升。
  10. 其他經董事會決議授權本委員會辦理之事項。
最近年度開會次數(A)   1
職稱 姓名 選/就任日期 任期 初次選任日期 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席(%)【B/A】 備註
召集人 黃福雄 2022/11/17 至2023/5/26 2022/11/17 1 0 100%  
委員 龐德明
(Stefano Paolo Bertamini)
2022/11/17 至2023/5/26 2022/11/17 1 0 100%  
委員 黃淑芬 2022/11/17 至2023/5/26 2022/11/17 1 0 100%  

 

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